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欧盟正在酝酿新的高风险洗钱国家名单

来源:商务部网站 2019-10-23 22:58:07

  华尔街日报10月9日消息。近年来,欧洲领导人一致希望欧委会对涉嫌洗钱的国家进行标记。欧委会之前拟推出相关黑名单制度,但由于该名单将沙特和部分美国领土囊括在内,遭到了巨大阻力,今年三月被成员国否决。之后,欧委会对原有提议进行了修改。

  欧委会发言人表示,欧委会正在争取欧洲议会和理事会对修改后的新提议投出赞成票。欧方也正在与其认为存在较高洗钱风险的国家?#36864;?#27861;管辖区展开合作。欧委会仍致力于按照自身法律义务出台一份新的高风险洗钱国家名单,?#21592;?#25252;欧盟的金融体系。如该提议最终实施,位于名单上国家和地区的银行将面临更高的尽职调查要求和合规成?#23613;?#30446;前,该名单尚未?#37213;?#20844;布。

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